Geldwäsche- und Betrugsprävention - leicht gemacht

Zusatztext

Profit is the central driving force behind white-collar crime, and money laundering is the crucial link to exploiting illicit proceeds. This book examines money laundering from national, European, and international perspectives and explains fraud prevention as well as the legal handling of mass cases: - Money laundering regulations, including actors, obligations, and management systems Ractical handling of fraud and recovery cases Legal, organizational, and personnel challenges; and the role of compliance, administration, and the judiciary

Autorenportrait

Alexander Deicke ist Rechtsanwalt, Legal Interim Manager, Gastdozent an verschiedenen Universitäten und Speaker über regulatorische Themen. Nach dem Studium an der Universität Tübingen sammelte er Erfahrungen in den Bereichen Zeitarbeit (Projektjuristen), Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance. Nach kurzer Tätigkeit in einer größeren Einheit baute er seine auf wirtschaftsrechtliche Fragestellungen ausgerichtete Kanzlei K11 und Unternehmensberatung K11 Consulting in Ludwigsburg auf. Das Geschäftsmodell basiert auf drei Säulen: Experten auf Zeit, externe Funktionen und Beratung zu Managementsystemen. Ziel ist es, regulatorische Themen zu vereinfachen. Dabei sind seine persönlichen Schwerpunkte Legal Operations, Bank- und Wirtschaftsrecht, rechtliche Fragen rund um Künstliche Intelligenz und GRC/ESG-Themen. Mira MüllerLiebhafsky ist Rechtsanwältin mit langjähriger Berufserfahrung im Arbeits, Zivil und Wirtschaftsrecht. Nach dem JuraStudium in München ist sie seit vielen Jahren selbständig tätig und berät Unternehmen sowie Privatpersonen. Als Projektanwältin war sie in einer internationalen Wirtschaftskanzlei mit der Bearbeitung umfangreicher Masseverfahren befasst. Zudem begleitete sie arbeitsrechtlich ein Großprojekt im Bereich Arbeitnehmerüberlassung. Zuletzt ist sie als Of Counsel und Head of Legal für ein wachstumsorientiertes Wirtschaftsunternehmen tätig und verantwortet dort die arbeitsrechtliche Steuerung, Vertragsgestaltung sowie datenschutzrechtliche Themen, Compliance und Litigation in komplexen Organisations und Geschäftsstrukturen. Sebastian Teufel ist Rechtsanwalt, war langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer auf IT- und Datenschutzrecht spezialisierten Kanzlei. Seine Interessensschwerpunkte sind IT- und Datenschutzrecht, Medienrecht, insbesondere Äußerungs- und Presserecht, gewerblicher Rechtsschutz und allgemeines Vertragsrecht.

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