Geldwäscherecht

Zusatztext

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) Monitoring/Screening Sorgfaltspflichten Verdachtsmeldewesen GeldtransferVO Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. 

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